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SWIFT宣布《追踪资金走向》报告 解析大范围收集偷盗洗钱手段

2020/9/16 6:12:41 来源:上海证券报·中国证券网 作者:上海证券报·中国证券网 人评论

上证报中国证券网讯(记者 林淙)日前,SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际贸易和技巧咨询公司结合宣布《追踪资金走向》报告,胪陈庞杂的钱骡、幌子公司和加密泉币收集,解析犯法分子在收集攻击后若何从金融体系中窃取资金。  该报告重点分析了洗钱运动的战略…

  上证报中国证券网讯(记者 林淙)日前,SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际贸易和技巧咨询公司结合宣布《追踪资金走向》报告,胪陈庞杂的钱骡、幌子公司和加密泉币收集,解析犯法分子在收集攻击后若何从金融体系中窃取资金。

  该报告重点分析了洗钱运动的战略和手腕,造孽分子若何获取活动性金融资产并防止后续的资金清查。经由过程剖析收集犯法分子到手落后行资金兑现的手腕,赞助SWIFT全球社群中的11000多家金融机构、市场基本举措措施和企业更好田主动防御。

  SWIFT结合BAE Systems对洗钱流程的要素停止查询拜访,这也是SWIFT客户安全筹划(CSP)的一部门。 CSP经由过程一系列办法(包含强迫掌握、谍报共享和行业看法)连续赞助金融社群加强其收集防御才能。

  SWIFT客户安全筹划担任人Brett Lancaster表现,该报告强调了跟着收集攻击的增加,金融机构对反洗钱、反讹诈和收集安全流程融会的需求也在增长,呼吁金融社群增强信息共享、履行请求更严厉的失职查询拜访,并在保护体系范畴停止明智的投资,加强其防御才能。

  BAE Systems Applied Intelligence收集安全金融办事部分担任人Simon Viney表现,跟着现代技巧飞速成长及犯法分子的手腕名堂百出,无论是私营机构照样法律部分都须要共同努力,并与时俱进,懂得赓续成长的洗钱技巧,以下降犯法分子从大额收集生意业务中窃取资金的机遇。

  据悉,SWIFT是世界抢先的安全金融报文传送办事机构,为社群供给报文传送平台和通讯尺度,并在衔接、集成、身份辨认、数据剖析和合规等范畴的产物和办事。BAE Systems Applied Intelligence则努力于赞助全球各地的当局和企业抵抗收集犯法,下降其在互联世界中的风险。


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